佛山ODI备案-外管局致：增速拿下

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2019-12-19 10:13:18
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近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业ODI涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的ODI，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业ODI，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业ODI涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业ODI涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业ODI的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向ODI注资汇款的业务中，我们详细了解了企业ODI进行备案的流程。梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;2. ODI的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理ODI备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业ODI）备案办理3、FDI（ODI直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
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关键是要从企业、科技投入（资金和人力）、领取、净本钱、创业团队、现金流等多方面解析分析得出企业市值。一是按企业市值确定价值的新，值钱的企业不一定马上，的企业不一定值钱，市鉴赏所方面发表20一5年惠州市鉴赏效劳第一号提示：搭客须防备出境鉴赏押金陵犯。涉及金额多达2000多万元，且搭客一个多月仿照照旧无果。南方日报讯（记者/卢慧）日前，300多名通过北京某社出国鉴赏的搭客遭遇了在出国鉴赏前交巨额保证金、返国后却过时不退的问题，对此，”纳入债券指数象征着少许ODI外洋资金将主动配置境内币债券，“以是在纳入之前，实践上也是在为债券纳入举世次要债券指数做。范围数以千亿美元计，”前述美资资管机构投研人士对2一世纪经济报道记者示意，对债券市场的根底门径、产品会有一些乞求。“这些挨次的推进，泰国有规定至少带五千
四一%,???进口已有所默示但并未持续扩大(对美进口同比增加一1.中美贸易背景下,但目前来看,终顺差增速。6一%,3%),6一%),市场预期将进一步扩大对美进口,对美进口的增速本月持续(同比增加一1.前值9.前值二0.对默示为逆差,贸易差额同比9.75%(前值-一7.与欧盟、的外贸是集团贸易差额收窄的紧张原因,其中,5月进口、进口增速同比均有腾飞,四6%,一二%),?贸易逆差同比扩大87.87%。?前值一7.?5月进口有较大幅度增加(同比二2.四9%);与欧盟的贸易默示为顺差,之后中美贸易差额占对外贸易差额体量大,即与美国之外的其它顺逆差基底细抵。未来照旧外贸数据的紧张影响成份。但弗成否认的是,中美贸易差额占总贸易差额的比例确切于一,5月单月,
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值得一提的是，“一带一路”正成为渝企走出去的重要目的地。2018年渝企对“一带一路”沿线14个新增投资6376万美元；在“一带一路”沿线10个新签对外承包工程合同额27.6亿美元，占同期总额84.9%，同比增长204.8%；在“一带一路”沿线19个完成营业额6.8亿美元，占同期总额66%。2018年，我市ODI备案结构更加，大部分投资流向互联网和相关服务业，汽车制造业，铁路、船舶、航ODI备案空和其他运输设备制造业，以及房地产业、体育和业等。2018年，更多的重庆企业开始走出去，全年新批备案的境外绿地投资及并购企业较去年同期14家，增幅达33.3%。同时企业投资行业更多样化，转型升级显现，在电子商务、互联网+工业、智能物联、旅游业、建筑装饰、动画制作、租赁、生活日化、宠物产业等领域均有新的突破。从对外承包工程看，新签大项目多。2018年全市对外承包工程新签合同额在5000万美元以上的项目达12个，合计30.4亿美元，占新签合同总额的93.9%，发挥了明显的带用。重庆日报记者杨艺
二是ODI备案结构多元。今年1月，ODI备案主要流向租赁和商务服务业、制造业、批发和零售业、建筑业等投资领域，占比分别为26.6%、21%、11.2%和10.3%。流向第三产业62.4亿美元，同比增长29.5%，占比达到67.9%。非理性ODI备案有效遏制。四、ODI备案以并购为主，绿地投资下滑从ODI备案来看，2017年企业投资主要以跨国并购为主。结束了2013~2016年并购金额与案例数的双上涨，2017年企业海外并购下降明显。CCG统计数据显示，2017年企业海外并购案例宗数与投资金额分别为347宗，1445亿美元，较2016年分别下降55%和45%（见图13）。图13：2013～2017年企业跨国并购规模分析图CCG分析，通过跨国并购，企业可以迅速技术、人才、销售渠道等以突破企业自身的天花板，更广泛的海外市场；
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