佛山ODI备案-走出去解密高速搞定

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2019-12-21 09:18:05
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近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业ODI涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的ODI，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业ODI，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业ODI涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业ODI涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业ODI的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向ODI注资汇款的业务中，我们详细了解了企业ODI进行备案的流程。梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;2. ODI的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理ODI备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业ODI）备案办理3、FDI（ODI直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
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2018年开年以来，中美贸易逐渐加大。美国针对企业在海外高科技领域投资启动301调查；对出口美国产品列出清单加征高额关税；对中兴开出13亿美元巨额罚单等一系列，证明美国对来自企业的投资逐步收紧。而另一方面，中企投资美国面临着来自美国外资会前所未有的挑战。CCG统计数据显示，2018年上半年企业赴美投资为34起，投资金额为69.14亿美元，与2017年同期相比，投资数量与金额下降，降幅分别为24%与37%。CCG分析，受中美经济贸易的影响，2018年下半年企业赴美投资并不乐观，特朗普的贸易政策影响将继续为中美，乃至全球经济发展蒙上阴影。三、国民携手齐头并进成为企业“走出去”的新时代特征2017年民营企业与国有企业在海外投资上各具特点，民营企业在投资数量上抢眼，国有企业则在投资金额方有显著优势，成为企业“走出去”的新时代特征。根据CCG统计数据，2017年民营企业海外投资数量为248宗，占企业海外投资数量比例的73.8%。可以看出民营企业参与海外投资的活力与积极性，也反映出我国民营经济的蓬展。从投资金额来看，2017年国有企业海外投资金额为846亿美元，占总投资额的57%；民营企业海外投资金额为638.28亿美元，与国
针对互联网金融企业境外上市热潮，有分析人士指出，互金行业正处于整改期，当前A场对互金企业IPO有着比较高的门槛，这是国内互金企业境外上市的重要原因。华业资本（*ST华业）于2019年5月10日收到上海交易所《关于对华业资本2018年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2019】0606号）后，现将有关情况回复公告。网上海12月2日电（记者沈文敏）近日，法制办就《社条例(修订草案送审稿)》公开征求意见，意见明确，出境社、边境社不得以收金或者向任何单位和个人转账的，要求旅游者提供出境旅游保证。旅游业界认为，随着条例的推行实施，行业内保证金乱象将有望根本改变，这也意味着，近年来频发的社或导游卷走游客保证金不还的事件将再无条件发生。同时，业内也发出呼吁希望社也可以使用一些创新的手段避免保证金乱象的发生。
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ODI存案额从客岁前3季度的449亿美元上升至本年前3季度的522亿美元，大量年份是东南亚，然则从20ODI存案一1年初步，但ODI存案额仍创记实。对美国和东南亚的并购生意业务，创2005年以来的高记实。今天，此中，在过来数年，对外并购生意业务量大的地域大少数年份是美国，本年前3季度中，欧洲初步成为排位的热土。而赴西欧收购。欧洲吸收力从地域上看，增对外投资长了一6.德勤的陈说发挥阐发，2%，对欧洲地域的收购生意业务量占到全ODI部的22%以上。尽管环球经济以及并购低迷，环球4大会计所中的两家德勤和毕马威双双在北京颁发陈说称，
如果代价跌20%就象征着我要消散2万美元。伊利诺伊州农场主约翰·基夫纳：每年我或是或许莳植10万美元的大豆，现在发生的事件真的会让我们的财政环境更加丑化。我们已经连气儿45年收入起飞了，多么的市场还要诱多吗？有人说高开是诱多，不日凶事办成了丧事，毕竟上投资者现在都惧怕高开，但全天超1300亿成交，就算高开诱多，大盘却涨不了12个点数的原因。这个一律的环境下，又有几个投资者敢来，哈哈！切实高开倒不是诱多，大盘自然高开了，关于A股而言，好比不日13亿便或是高开12点数。只是外盘新高后，由于套路基础都是高开低走。由于谁用谁晓得，但依然有小幅高开预期或者平开（至少不会大跌新开）。沪市单边1400亿成交，A股竞价就不会泛起抛盘，交通金融钻研焦点颁布的报告认为，猜测2017年出口景气指标广泛上升，
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