佛山37号文特殊目的公司办理流程-合规百事通
前言
2020-04-11 14:17:58
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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公司介绍
我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
失踪前任湖南省县畜牧兽医局局长。今年，6月20日，县通报，蔡道明5月28日与家人和单位失去联系。其失踪当日，对妻子说：不适，需要，至今行踪未明。 ：失踪前任福建省工商局局长，第十届代表。 2006年逃亡，后于内被抓获。其妻女均已绿卡，定居美国。 杨湘洪： 失踪前任温州市委。2008年9月30日，考察团出访回国前夕，突然声称“腰突”病复发，需在巴黎住院，此后一直未归。在此之前，其已与法籍温州巨商结婚，并去往法国。而其妻游捷仍在国内。刘荣福：
为新兴技术领域的初创公司提供支持。“《境外融资及返程投资个人odi备案投资法》对外资在发展提供了更强的保护，有利于中外创新合作。”孙正洁说。浦东新区获认定的跨国公司地区总部公司（2004年） 罗氏（）有限公司瑞萨半导体（）有限公司★丸红（）有限公司（02年）贝卡尔特（上海）有限公司★ 制造业包括：
三是加强37号文,返程投资监测，实施全流程跟踪管理。已备案的37号文,返程投资项目规模、内容、地点、投资主体、股权结构或投资额等发生重大变化或备案通知书需延长有效期时，企业需通过网络系统向省发展改革委提出申请。企业37号文,返程投资过程中发生重大不利情况或完成37号文,返程投资活动时需通过网络系统提交书面报告。投资主体对37号文,返程投资的真实性、合规性负责。省发展改革委通过在线监测、约谈函询、抽查核实等方式对37号文,返程投资进行监督检查；将企业37号文,返程投资违法行为归集至全国信用信息共享平台(广东)、“信用(广东)”进行公示，会同有关部门实施联合惩戒。
对于不同类别的商务决策而言，由于沉没成本占比较大，37号文,返程投资备案比对外贸易需要考虑的因素会更多，更需要从长计议。总体上看，判断37号文,返程投资备案是否具有可行性与必要性，必须要判断投资本身是否能够更充分利用国内国外两种资源和两个市场，是否能够更有效地在全球范围内合理地配置资源。按照的投资理论来解释，37号文,返程投资备案是为了扩大市场、寻求资源、优势互补、确保经济、在全球范围内布局产业链等。无论出于什么样的考虑进行37号文,返程投资备案，基本上要符合英国经济学家邓宁所提出的投资折中理论，即企业的对外直接投37号文,返程投资备案资必须要体现所有权优势、内部化优势和区位优势，而只有当企业具备这三种优势时，才完全具备了对外直接投资的条件。照此看来，在、球队、房地产等领域投资显然不是“走出去”的当务之急，而不在海外配置这些“豪华”资源，并不会对参与经济全球化带来负面影响。报告特别对新加坡、马来西亚和印尼三个东盟进行了分析并指出，新加坡成为2017年海外并购大目的地，其中运输、科技、电信以及生命科学行业受投资者青睐。马来西亚和印度尼西亚作为“一带一路”沿线的主要，纷纷推出多项激励措施以吸引外资，对中企投资较为有利。
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