佛山境外投资备案ODI操作指南-境外投资助手
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3.境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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公司介绍
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
以下分析在中加FTA谈判中，加拿大可能争取经济利益的一些重要产业。
第一，农产品、食品、畜产品、渔业产品、海鲜等产品在中加未来谈判中，毫无疑问将是加拿大政府的重点争取优惠领域。加拿大地域辽阔，农业发达，是世界上重要的农产品出口国之一。加拿大的油菜和油菜籽、谷物、畜产品、水产品等在国际市场上具有很强的竞争力。加拿大的葡萄酒、冰酒、烈酒、啤酒、新鲜水果等也颇受欢迎。加拿大农业食品联盟的研究显示，加拿大的油菜和油菜籽、大豆、豆类、猪肉和猪肉产品、小麦、麦芽和大麦、牛肉和牛肉产品、糖和糖类产品等，在中国具有巨大的市场潜力。近年来，中国与加拿大之间的农产品贸易发展非常活跃。2016年，中国是加拿大农产品的第二大出口国；加拿大是中国农业食品和海鲜产品的第四大供应国。2016年，加拿大出口了超过60亿加元的农业产品，Zui主要的产品包括油菜籽和油菜油、大豆、干豆、冻猪肉等。[4]近十年来，加拿大出口至中国农业产品的年增长率平均为10%。[5]2015～2017年，中国从加拿大进口的农业食品和海鲜产品增长了28%。2017年，中国从加拿大进口的农产品和农业食品、海鲜产品达86亿加元。[6]
在中国市场方面，加拿大与澳大利亚、新西兰等国在农产品、海产品、酒类等领域存在着竞争。加拿大商界迫切希望能够在这些产业上获得关税优惠。2015年12月生效的《中国—澳大利亚FTA》让中澳两国农产品实行了较高水平的自由化：降税过渡期结束后，中国农产品的平均关税将由实施前的12.94%下降到0.51%，占农产品税目93.7%的产品关税将为零；至2019年，澳大利亚出口至中国的豆类产品、猪肉将实现零关税，而比较起来，加拿大各自平均面临7.5%和20%～25%的关税。澳大利亚出口至中国的麦芽将降为零关税，而加拿大是10%的关税；澳大利亚出口至中国的牛肉在逐步减税，直至2024年为零关税，而加拿大目前是12%和25%的关税。[7]据估算，中加FTA可能增加加拿大约17亿加元出口至中国的农业产品；如果能够达成油菜和油菜籽免税的条件，加拿大每年将增加12亿加元的油菜和油菜籽出口，带来3.3万个工作机会。[8]
根据加拿大渔业和海洋部的数据，2017年渔业和海鲜出口增长5%，总值达69亿加元，出口至137个国家。加拿大的渔业和海鲜产品种类繁多，大西洋龙虾、雪皇后蟹、大西洋鲑鱼、长鳍金枪鱼等在国际市场都很受欢迎。[9]据加拿大官方数据显示，2017年加拿大鱼类和海产品出口量持续增加，增速Zui快的是中国市场，2017年鱼类及海鲜对中国出口额同比上年增加25%（见表3、表4）。2012～2016年短短五年间，加拿大出口至中国的龙虾增长了298%。[10]
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表3 加拿大作为中国主要的农产品、农业食品、海产品进口来源国排名（2016年）
表4 中国作为加拿大主要的农产品、农业食品、海产品的出口市场排名（2015年）
第二，林业、木材、木制品、纸张、纸浆等相关产业，将会是加拿大政府在FTA谈判中争取出口关税减免的重点领域。加拿大是一个森林大国，它拥有3.47亿公顷森林面积，仅次于俄罗斯和巴西，位居三位。[11]2016年的世界林业出口市场上，加拿大在锯木、木屑、纸浆、木制板、纸张和纸板的市场份额分别是23%、16%、16%、9%、7%。[12]加拿大是世界上Zui大的林业产品出口国，约占世界林业贸易的16%，主要出口产品有软木材、新闻纸、纸浆、木板等。其中，软木产量居二位，占全球总产量的18.7%，出口占世界出口总量的36.6%；新闻纸和纸浆产量和出口量位居全球第一，出口分别占世界出口总量的45%和29%。据加方统计，2015年，加拿大对华出口化学纸浆23.07亿加元、木材和锯木（厚度大于6毫米）12.65亿加元。我国也是加拿大纸浆Zui大进口国，据我国海关统计，2015年加对我国出口纸浆累计27.21亿美元，占我国纸浆进口总额的21.33%，是当年加对我国货物出口Zui大单一品类。
