佛山spv公司如何办理37号文登记-走出去

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境外投资备案 刘生

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背景 

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。

我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报? 

企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台

实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:

1.投资主体情况; 

2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;

3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;

4.投资主体关于项目真实性的声明。

注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。 

在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。

接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3.境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;

接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。 

刘生  37号文登记,返程投资，外汇登记，odi登记证书 

公司介绍 

我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。  业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查     我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

拓展阅读

这两条提议的管道主要指向了加拿大未来的能源、贸易和外交政策。目前还不清楚油砂沥青Zui终会流入哪个方向，可能两者都会，加拿大未来很有可能成为一个新兴的石油大国，但至少在短期内恢复其昔日的优先事项和专业化似乎更重要。

在硬实力方面，中国和加拿大之间的贸易和外国直接投资肯定会继续增长，并且加拿大可以为中国的持续增长和现代化建设提供所需要的原材料。中国已经成为加拿大的第二大贸易伙伴，在2013年，成为加拿大第二大出口市场。主要受能源和自然资源出口的带动，2008～2012年，加拿大对中国的出口倍增。出口到中国的能源在两年内增长了5倍，煤炭出口翻了两番，石油仅在2010年就同比增长360%。

将加拿大的出口组合重点放在能源和原材料其实从长远来看对加拿大经济发展不一定好，并且显然对环境也是不利的。如果加拿大输油管道运营商Enbridge的管道建成后，对阿尔伯塔省油砂的开采、提炼和消费过程中产生的温室气体排放量估计每年将增加80吨～100吨，[11]这其中大部分将归因于油砂进口国。特别是在一些敏感水域，例如鲁珀特王子港以及不列颠哥伦比亚省内部通道的重大溢油事故（尤其是油砂沥青的原料是会下沉的）。

与加拿大不同的是，中国至少正在采纳提议，将从加拿大进口原油，由此过渡到一个更可持续发展的能源未来，大量投资于太阳能和其他可再生能源技术。

三 经验教训

1.如何与大象同眠

与加拿大一样，中国开始走向世界舞台，越来越自信，并且与美国上演着一个微妙的“双人舞”。它实现大国，甚至超级大国地位，中国仍然需要从加拿大在美国影子下的长期经历中吸取一些经验教训。加拿大在与大象同眠时的生存策略就是保持对大象的“抽搐声和呼噜声”非常敏感，并且随时预测它可能会在什么时候“翻身”。相互依存严格上不是操纵和滥用的一个条件，如果在不平等的情况下就需要互补。是加拿大外交政策中的分离主义学派也认可两国之间利益的广泛重合。在加拿大的案例上，承认美国的超级地位并不是排除加拿大采取独立甚至反向位置的可能，但的平衡仍然是双方达成共识。

在与美国的关系上，中国比加拿大要平等得多，追求平衡将是更加细腻的，中国与美国有着历史悠久的密切关系，以及经济上的相互依存。加拿大的经验表明，是在处理一种特殊关系的时候，依然可以保持其独特的文化、价值体系和政策频谱。

2.挽回面子

加拿大为了短期的经济收益浪费了其辛苦赢得的全球声誉，这个教训对于中国的发展很重要。价值观的问题、信誉问题、软实力，是关键的并且可再生的资源，特别是对中等国家而言。在美国单极霸权时期，美国依然发现它不能单方面采取行动。例如，小布什政府声称在美国对伊拉克政策上联合国是“无关紧要”的，但其很快就发现，它需要来自中等国家的专业技术和信任感，包括加拿大和多边组织在伊拉克选举监督，“心灵和思想教育”方面的外交和公民社会行动，这将Zui终决定这项使命是否会成功。

由于中国经济的快速发展以及显著的成功，中国现处于一个独特的、有点尴尬的位置，需要承担作为一个全球大国的责任（奥巴马在2011年的APEC会议上将中国形容为“一个长大了的国家”）。[12]但中国仍然习惯了维持作为一个更小国家的自我意识。正如“卡内基国际和平基金会”的专家、1997～2004年世界银行驻中国主任黄育空博士所说的那样，中国是一个“异常的强国”，预计将对世界产生相当大的影响力，但其受制于国内和国际的脆弱性以及作为一个全球权力经纪人经验的缺乏。

中国面临着其他正在崛起国家所不存在的特殊障碍。在过渡到一个增长速度放缓的更加正常的轨道上来时，不稳定性和风险已经出现。事与愿违，其经济成就在这个阶段的发展上并不一定能转化成更大的自信。[13]

中国的国际责任和能力之间的差距，再加上文化差异和中国的反应本能，会引起其他国家对中国的一些误解、失望，以及被指责作为全球合作伙伴的不守信用。

每当安理会投票，中国投了否决票时就会被威胁登上头条新闻，中国已经安静地和有建设性地参与到通常与中等强国有关的人道主义支持服务。中国已经贡献出比任何其他联合国安理会成员国更多的维和部队，在达尔富尔和缅问题上采取安静外交来解决问题，充当朝鲜情报采集员与调停人，并且在非洲做了大量的工作促进其发展。[14]中国反对干涉（如周恩来的“和平共处五项原则”，现在是中国宪法序言的一部分）是可以理解的，中国的谨慎往往被西方误解为阻挠。重新定义作为一个正在上升的中等国家的原则立场，积极参与维和行动，中国或许能够挽回面子，更有效地执行其安静外交，以及在安理会审议中注入一个非常需要的谦卑的语气。

3.专业化

加拿大作为一个中等大国的历史展示着其战略专业化的价值。在这种情形下，加拿大在维和行动、经济发展和人权方面提高专门知识水平和声誉是大家一致关注的焦点，但这些领域的成果Zui终给加拿大带来了不相称的影响力和尊重，在总体上也强化了加拿大的外交组合。中国有着大规模的国土、多样性的民族、蓬勃发展的经济以及丰富的人力资源，但中国应以独到的眼光去关注它可以带给世界的。中国能借助其独特的能力和传统来寻求重塑国际秩序，而不是让自己在西方国家建立的国际体系里成为一个局外人。加拿大在人权制度方面的经验表明，是力量再薄弱的国家都有能力去创造和塑造准则以及控制规范性框架，这些国家Zui终会被赋予比任何拥有着硬实力的超级大国更多的权力与合法性。

这似乎有悖于常理，在国家干预方面，以上的种种因素都给中国带来了眼前的矛盾和忧虑。正是在国家保护责任这一领域，中国可以把握自主权。加拿大在起草和认可Zui初的国家保护责任原则的主导性作用增强了本国的国家主权。中国作为一个非霸权主义的正在发展的国家，也可以获益于拥护或使国家保护责任原则中国化。中国可以断言，中国将国家保护责任原则用于指导统治者和被统治者两者之间的关系，而不是抵制国家保护责任原则而去被迫接受又一个西方的准则。所有的这一切都在欧洲历史上惨遭曲解。