佛山ODI备案-出境

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境外投资备案 刘生

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背景?

近年来，越来越多的中国业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。

我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报??

企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台

实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:

1.投资主体情况;?

2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;

3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;

4.投资主体关于项目真实性的声明。

注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。?

在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。

接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3.境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;

接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。?

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公司介绍?

我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。??业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查? ? ?我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

拓展阅读

1.坚持有所不为，尊重市场主体的首创精神

浙江省是Zui早允许农民务工经商、允许农民长途贩运、允许对农民开放城乡市场的地方。改革开放初期，浙江地方政府根据当地的经济发展情况，采取默许的方式支持民营经济发展，这种宽松的管理方式，在特定的历史条件下，形成了中央和基层之间的政策缓冲，有利于诱致型制度变迁的萌芽和发展，体现了一种经济民主。20世纪80年代末浙江个体私营企业遇到了重新进行工商登记等问题，浙江省内一些地方政府以前瞻性的眼光，或让企业挂有关单位或外资企业，或组建股份合作制企业，借助“公家企业”的名义，促使民营企业以“挂户经营”的方式获得了生存机会。1998年，浙江省政府提出了对民营经济要做到“四个不限”，即不限发展比例、不限发展速度、不限经营方式、不限经营规模，使人民群众真正成为社会生产力发展的主体。

2.坚持有所为，积极出台扶持民营经济发展的各项政策

20世纪90年代以来，浙江省政府先后出台了《关于促进个体、私营经济健康发展的通知》、《关于大力发展个体私营经济等非公有制经济的通知》、《浙江省鼓励和引导非国有投资的若干意见》和《浙江省关于促进和引导民间投资的意见》，放宽了民营企业的市场准入门槛，拓展了民营企业的投资经营领域，消除了民营经济面临的歧视性待遇，使它们与外资投资享受同等的国民待遇。浙江省政府积极建立和完善投资体制及运行机制，鼓励和引导民间资本以独资、合作、参股、特许经营、并购、BOT等多种形式，积极参与到大型基础设施和重大公益型项目中来，构建了多元化的投资竞争主体。目前，在全省已建成的83个特色工业园区中，约2/3投资来自民间；在总额达100多亿元的5个高教园区中，民间资本投入占到83%。

（三）产业集群是浙江民营经济选择的正确发展模式

浙江省的民营经济在行业分布上是以纺织服装、普通机械等轻工为代表的制造业为主，在区域上则是抓住特色优势产业，发展块状经济，形成产业集群。实践结果表明，这是民营企业做出的正确产业选择。这是因为，在起步发展上，这些产业对从业人员素质要求不高、启动资金不多且周转快、市场进入门槛低、受政策影响小，无垄断利润容易被地方保护主义忽视，这些因素使民营经济如雨后春笋般在各个领域顽强地发展起来。但这种路径选择也导致民营企业普遍发展规模小、市场竞争力不足、抗风险能力弱。产业集群的发展则很好地解决了这个问题，它兼具大型企业规模经济和中小企业灵活性的优势，在很大程度上克服了“大企业病”和中小企业制约自身发展的诸多弊端。众多中小民营企业聚集在一起，生产同一种或者同一类产品，集聚区内再进行精细分工，从而使大量的小型民营企业组合成一个庞大的企业集团。这种集群式的发展把分散在若干农户家庭和中小企业的潜在生产要素，变成整体集聚性的现实生产要素，把一些乡村局部的生产优势转化为综合的经济优势，从而形成了浙江省Zui有活力、Zui富有带动力和辐射力的特色产业优势。据不完全统计，全省88个县（市、区）中，年产值超亿元的各类特色产业区块共有601个，涉及175个大小行业和24万余家企业，产值超过6000亿元，占全省工业总产值的50%左右。

（四）专业市场是浙江民营经济发展的重要提升平台

浙江专业市场大多属于“产地型市场”，其兴起和发展走的是地方产业集群发展—专业市场兴起—产业集群升级这样一条道路。专业市场是一种贸易的空间集聚现象，其竞争优势主要来自市场内产品的种类、数量、价格优势以及与市场交易相关的物流配送、信息发布等辅助功能完备与否。浙江“产地型”专业市场依托市场周边产业集群提供的大规模、多品种和低价格的商品，市场规模和交易额不断攀升，由于交易量的上升，使得专门进行某一类商品的交易就变得有利可图，专业市场内部交易分工变得更加精细。2008年，全省商品专业市场达4331家，覆盖和连接全省85%的个体工商户和私营企业，年成交额9794.2亿元，连续17年位居全国首位。其中10亿元以上的市场133个。如义乌小商品、绍兴轻纺、温州皮鞋、海宁皮革、乐清电器、大唐袜业、宁波服装、永康五金、大陈衬衫、嵊州领带、嘉善木业、黄岩精细化工、温岭泵业等。

从专业市场和产业集群互动模式来看，专业市场通过需求集聚作用使得对产业集群内企业所生产产品的需求不断增长，从而拉动产业集群的规模不断扩张，促进了产业集群内部企业间分工协作程度不断提高，并生成了以产业链为联系纽带的企业网络，促使产业链不断延伸和集群的产业升级。产业集群通过供给的集聚效应所带来的多品种和低价格的商品优势，使专业市场的交易规模不断扩大，内部分工不断深化，交易效率不断提高。

（五）自主创新是浙江民营经济发展的不竭动力资源

浙江民营经济的快速发展，不仅得益于短缺经济条件下以体制和机制的优势抢占先机，更得益于它们在伴随社会主义市场机制逐步完善的过程中及时正视发展形势，突破原有的思维定式和路径依赖，及时有效地创造新的优势，以自主创新抢占经济发展的制高点。从民营企业的创新模式上看，主要分为基于块状经济的集群创新、基于资源配置全球化的跨界创新、依托高校的产学研联合创新、基于管理模式的产权制度创新。集群创新促进了“块状经济”的形成，跨界创新解决了生产要素的短缺和终端市场的销售问题，产学研联合创新给企业带来技术支持、产权制度创新形成了规范的公司法人治理结构