佛山离岸公司银行账户如何办理-离岸专家

前言

2020-05-15 12:52:33
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背景

近年来，越来越多的中国企业前往海外开户，根据我国法律规定，企业在前往海外开户前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行银行账户备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外个人银行开户备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外个人银行开户备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?

企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外个人银行开户备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。

在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外个人银行开户备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外个人银行开户备案进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得银行账户备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的银行账户的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业银行账户，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业银行账户，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外个人银行开户备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业银行账户，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外个人银行开户备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个银行账户的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理银行账户备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。

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公司介绍

我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外开户和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。  业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外个人银行开户备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查     我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

以下非正文

在《反垄断法》下作出的，将向该当事方供应书面决定，（三）中方澄清，将依照《反垄断法》实时颁布发表行政决定的终版本。依法对布的行政决定不该包孕涉及的贸易保密的内容。中方澄清，对有关方施加责任的行政决定，对有关方施加责任的行政决定，搜聚决定所依照的究竟、出处和依照。被答应以顾问身份缺席集会，并反垄断机构批准（个体环境下，并就所涉交易、该顾问地址法域的法则或理论供应新闻的外公法则顾问。并就法和理论供应和就法则和影响供应新闻，下列人员大要旁听三家反垄断机构的集会：一．在创建代表处，中方确认，　（4）中方确认，反垄断机构将答应执业律师缺席和参与三个反垄断机构的集会。2．在别的法域执业的，但不克不及从事涉及法则事故活动的外公法则事故所代表处代表；经当事人恳请，在当事人的恳求下，上述恳请会反垄断机构的批准），被答应缺席集会，

目前大都处于销户或停用状态，很多涉案公司都已注销或处于非正常经营状态，给侦办工作带来不小难度。经过长期排查，终发现一ODI登记备案批还在活跃使用的，经过多次车轮式的分析、排查延伸扩线，进而查明该犯罪团伙掌控的境内司47个、个人89个，并逐步理清了归集、中转及资金支付，随即全部摸清了犯罪团伙的主要成员信息、经营场所、日常作息及出行规律等情况。2015年8月7日上午10时，深圳市局组织多警种联合作战，先后在深圳华强北等6个行动将吴某灿等8名犯罪嫌疑人抓获归案。经查，“3·30”专案主要涉及深圳地区“钟氏”、“吴氏”两个潮汕籍人员为主的特大。两个钱庄均是以潮汕籍人员为主，涉案金额达442亿元，是2015年广东省破获的涉案金额大的一起案件。目前，该案已移送。为转移赃款出境

数据来源：台港澳司海关信息网回归的近二十年来，内地与的商品贸易结构发生了很大的变化。1997年内地出口至的商品主要以纺织原料及纺织制品、塑料制品、鞋帽的等劳动密集型的产品为主，其中针织及钩编的服装及衣着附件占比为19.2%；内地自进口的产品主要以机器、机械及其零件以及电机、电气设备及其零件、录音机、电视等为主，该部分商品占内地自总进口额的34.8%。而2016年内地出口至的商品主要以录音机、电视机、机器、机械及其零件以及电机、电气设备及其零件等为主，该部分商品占内地对总出口额的69.3%；内地自进口的商品主要以铜废碎料、铝废碎料、塑料的废碎料及下脚料为主，其中铜废碎料、铝废碎料占25.3%，塑料的废料及下脚料占14.6%。图31997年和2016年内地与商品贸易结构 数据来源台港澳司海关信息网

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